广东金如意贵金属有限公司涉嫌诈骗 窦建德女儿

发布时间:2018-09-05   来源:网络整理    
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2015年7月份广东金如意贵金属有 限公司的分析师周玄不知从哪里知道我的QQ和电话号码,多次打电话给我谈论股票白银投资,并说他们有专业的团队分析和主力资金拉动,还有内幕消息来源,说 有不懂的可以问他们。并在群里,常常为小散解答股票疑难,时不时的发一些白银收益高的截图,发一些有关炒作白银的消息,并且还有客户的资金投入情况截图, 收益情况截图,都是大量的资金,至少几十万,并且还有全是收益丰厚的截图,来引诱顾客,并且游说非农行情是大赚特赚,开始引诱我开白银的户,保证我在白银 上面把股票亏损的几倍赚回来,以及跟上他们老师操作,来获得丰厚收获。并且越多越好,说投入越多收益越大。然后就让我加入到他们的首席指导老师 周老师 的VIP群。 群内极力夸大炒现货白银的收益。说周老师在金融界如何权威,其水平和消息都是顶尖的,承诺资金达到20万以上会由 周老师 一对一指导操作。 7月22日我在广东金如意贵金属有限 公司公司网上开户人员的安排下办理了开户手续。业务员远程在网上给我绑定银行卡,手机拍下身份证反正面、手机号,就给我开通了操作账号,这期间我一没签字 二没亲自确认。然后电话催促我先往账户上存最低标准20万元以便激活账号。随后周老师说让助理周玄远程操作一个单子以便熟悉软件,不要怕亏损,亏损后他们 都信心百倍地安慰说没有关系,老师很有把握赚回来。由于当时不懂每次周玄带我操作都是满仓,有时瞬间就亏损几万,设置好止损点就恰到那个止损点强制平仓。 结果,7月22日到9月28日期间指 导我操作我就亏损了20多万元。由于当时不懂每次周玄都让我满仓操作,一直系统都直接提示爆仓预警,我自主减仓后还被他们训斥一番。最后一单直接爆 仓,20多万就化为乌有,亏损的20多万元里有是我找亲朋好友借来的钱,还有一些是银行的贷款。 一直以为是自己技术没有跟上思路的原 因,通过群联系了其他的投资者,叙述和本人遭遇的一模一样。315已经曝光了这样个公司,国发2011,38号文件、国发2012,37号文件、都有明文 规定,这都是违法行为。打着现货幌子干着非法的勾当,经曝光都是交易公司与客户对赌、暗箱操作、登陆不上操作系统、卡点、实时喊单误导操作,造成的不管是 买进还是卖出交易公司都是可以操作点位让你稳赔不赚,资金第三方托管更是子虚乌银行账单显示都是打到对方账户。 二、 法律法规 广东金如意贵金属经营有限公司,分散 客服人员潜伏于各个股票群拉取投资者进入该公司操作平台,按照老师喊单操作致严重亏损但有部分人却盈利的事实,本人完全有理由怀疑群里部分人员即是该公司 人员骗取群里其他投资者信任安抚大家情绪和诱惑新进入的投资者,通过故意满仓反方向喊错单直至平仓的事实致本人亏损,赚取本人本金的不当得利行为。 1、涉嫌违规经营;从工商行政管理局 企业注册登记资料广东金如意贵金属经营有限公司的经营范围为:金银制品批发。本人与广东金如意贵金属经营有限公司的交易,没有看到任何实物、仓单、提单等 提货凭证。本人在交易过程中只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此,可以认定,广东金如意贵金属经营有限公司实行的不是以实物交易为基 础的交易行为。从经营范围可以看出,该公司都没有经营现货白银电子盘的资质。 2、涉嫌网络诈骗。先以交流股票为 由,骗取信任后,利用客户对现货白银交易的无知,零风险(小风险)的提示,高额利润的回报利诱,承诺专业老师提供的服务,进一步诱惑客户现货白银开户,引 诱投入大量交易资金,在交易中通过远程、网络和电话频繁喊单及重仓或全仓操作,造成用户巨额亏损,来达到谋取暴利的目的。冒充专业人士诱导本人开户通过反 复买卖赚取交易佣金,频繁喊单重仓反向买单造成本人损失为目的,不实陈述为手段,涉嫌触犯《刑法》中关于诈骗犯罪的相关要件。 3、依照《国务院关于清理整顿各类交 易场所切实防范金融风险的决定》国发 〔2011〕 38 号,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行 标准化合约交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日(T+5)。广东金如意贵金属经营有限公司从事 白银现 货 ,但其运营模式与期货基本特征完全吻合:如标准化合约、集中交易、双向交易、价格连续波动、可在日内订立和终止合约(T+0)以及进行无负债结算、做 市商制度等。广东金如意贵金属经营有限公司根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交 易。因此,可以认定广东金如意贵金属经营有限公司进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪。 5、价格是交易中最核心最本质的问 题,广东金如意贵金属经营有限公司按他们自己的说法是参照国际行情的。中国证监会清理整顿办胡经生处长代表中国证监会发言时说: 贵金属市场连自己的价格 都没有,参考境外,加减点差,这样一来这些市场炒作的是符号,和一个赌博平台有什么区别? 。 6、喊单的老师们,没有取得《期货投 顾资格证》、《期货从业资格证》却不向本人告知上述事实,相反还向本人提供交易策略,远程操作保证盈利,使本人误信他们的策略,造成20万元亏损的直接原 因。鉴于广东金如意贵金属经营有限公司是 做市商 交易,本人有理由认为,广东金如意贵金属经营有限公司雇请无资质人员给本人提供不准确策略很可能是有意 造成本人亏损以赚取本人本金的不当获利行为。 三、综上所述,本人要求如下: 1、返还受害人被骗的全部本金,共计人民币20万元。赔偿受害人精神损失, 2、请求各执法单位对广东省贵金属交易中心、广东金如意贵金属经营有限公司进行认真调查,根据其犯罪行为,依法依据进行指控定罪。 朗朗乾坤,还老百姓一个公道。
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